两家公司因乙醇工厂欺诈案被判刑

爱荷华州的两家公司于9月被判刑在他承认电信诈骗之后在联邦法院。

在认罪听证会上，有人发现达雷尔•史密斯曾担任几家投资公司的经纪人和顾问，以及Energae, LP和i - loans LLC公司的企业主管。

从2010年到2015年，史密斯实施了一项欺诈计划，在客户不知情或未经授权的情况下，他从10个投资客户的账户中提取了超过240万美元的资金。

在一些情况下，客户发现了欺诈，但在另一些情况下，他们不知道盗窃，因为史密斯会定期从以公司名义持有的账户向客户发送支票，而史密斯谎称这些账户是投资的本金或利息。

资金用于支持现已关闭的乙醇工厂

史密斯用偷来的钱支付渗透精炼有限责任公司的运营费用，该公司在霍普斯金顿经营一家现已倒闭的乙醇工厂。

为了从客户账户中转移资金，史密斯使用了据称由客户签署的授权从投资账户中提取资金。他要么在授权书上伪造客户的签名，要么在未经客户批准的情况下使用预先签署的空白授权表格。

公司给予一年的试用期

两家公司都被判处一年的缓刑，并被勒令向10名受害者返还1056,909.68美元。

法院还对每个公司处以2,405,409.68美元的罚没金判决。

这些公司放弃了另一家公司的5700多万股股票，并放弃了自称拥有的某些税收抵免。

史密斯兄弟被判刑

在这两家公司被判刑之前，达雷尔·史密斯(Darrell Smith)和他的兄弟戴维·史密斯(David Smith)近年来也被判刑。

在2018年,来自森林城的达雷尔·史密斯被判在联邦监狱服刑14年以上一项电信诈骗和一项严重身份盗窃罪名成立。

2019年，马里兰州波卡特洛的大卫·史密斯(David Smith)在承认一项阴谋阻碍、影响和阻碍官方程序的罪名后，被判处联邦监狱两个月监禁。

- - - - - -饲料及粮食工作人员