华盛顿人恳求金钱至2440万美元的幽灵牛诈骗

资料来源：司法部

一名华盛顿男子今天承认诈骗了泰森食品公司(Tyson Foods Inc.)和另一家公司(company 1)超过2.44亿美元，他根据各种协议向他们收取所谓的购买和喂养数十万头实际上并不存在的牛的费用。

法庭文件显示，49岁的梅萨人科迪·艾伦·伊斯特戴(Cody Allen Easterday)利用他的公司Easterday Ranches Inc.与泰森和1号公司达成了一系列协议，根据这些协议，伊斯特戴牧场同意代表泰森和1号公司购买并喂养牛。根据协议，泰森公司和1号公司将提高Easterday ranch购买和饲养牛的成本。一旦牛被屠宰并以市场价出售，Easterday Ranches将偿还预付成本(加上利息和某些其他成本)，将出售价格超过偿还给Tyson和公司1的金额保留为利润。

从大约2016年开始，一直持续到2020年11月，Easterday向泰森和公司1提交了虚假和欺诈性发票和其他信息，并导致其他人提交了这些信息。这些虚假和欺诈性发票要求受害公司偿还购买和养殖数十万头牛的费用，这些牛既没有被Easterday也没有被Easterday ranch购买，实际上也不存在。该计划的结果是，泰森和1公司向Easterday ranch支付了2.44亿美元，用于购买和喂养这些幽灵牛。

Easterday使用欺诈行为的个人使用和利益，以及为Easterday牧场的利益，包括覆盖大约2亿美元的商品期货合约交易损失，即Easterday代表Easterday牧场发生。与他的商品期货交易有关，Easterday也欺骗了CME Group Inc.（CME），该公司经营了世界上最大的金融衍生品交流。在两个独立的场合，Easterday向CME提交了伪造的文书工作，导致CME免除easterday牧场，从其他适用的位置限制在Live Cale期货合约中。

“多年来，科迪·伊斯特戴实施了大规模的欺诈计划，增加了美国家庭的食品生产成本，”司法部刑事司的代理助理司法部长尼古拉斯·l·麦奎德(Nicholas L. McQuaid)说。“刑事部的检察官致力于迅速彻底地起诉影响我国农业和其他大宗商品市场的欺诈行为，无论是在中心地带还是在华尔街。”

“我赞赏与美国联邦存款保险公司代理检察长办公室和美国邮政检查服务致力于调查和坚韧在搜捕的欺诈活动被告认罪,“说代理美国律师约瑟夫·h·哈林顿东部华盛顿地区。

“Today’s guilty plea holds the defendant responsible for his extensive and coordinated fraud over many years, resulting in more than $240 million of illicit gains,” said Inspector General Jay N. Lerner of the Federal Deposit Insurance Corporation – Office of Inspector General (FDIC-OIG). “The defendant submitted false and fraudulent documentation, and then brazenly used the proceeds to cover his losses and for his personal benefit. This scheme was unraveled through rigorous and diligent investigative work with our law enforcement partners, and the FDIC-OIG remains committed to helping preserve the integrity of the banking sector.”

美国邮政检查服务刑事调查集团(U.S. Postal Inspection Service Criminal Investigations Group)负责督察Delany De León-Colón表示:“制造和提供虚假发票，以及有关从未交付的商品和服务的信息，是骗走一家美国跨国公司数亿美元的关键。”“这起案件凸显了美国邮政检查局及其执法伙伴为保护消费者和企业免受欺诈行为而进行的合作调查工作。任何参与这些欺诈和欺骗活动的人都将被绳之以法。”

Easterday向一计数的电线欺诈认罪，并同意在恢复244,031,132中偿还。他计划于8月4日被判刑，并在监狱中最高罚球。联邦地区法院法官将在考虑美国判决指导方针和其他法定因素后确定任何句子。

美国联邦存款保险公司监察长办公室和美国邮政检查局正在调查这起案件。

代理首席助理首席Avi Perry和审判律师John“Fritz”刑事部门欺诈部门和助理美国律师russell E.华盛顿东部的Smoot正在起诉。

欺诈部分在司法部对阵全国的白领犯罪方面发挥了关键作用，是美国商品市场中起诉欺诈和操纵的国家领导者。