俄亥俄州一男子因可再生燃料欺诈被判63个月监禁

购买和销售可再生燃料和燃料信贷的公司的所有者被判入狱，以便在监狱中服务63个月，其次是在欺诈行为中的责任中发挥作用，恢复为期63个月的监督释放和26,244,437.06美元。EPA可再生燃料抵押贷款和1200万美元的欺诈性税收抵免与据称的可再生燃料生产相连。

被告Gregory Schnabel的判决是由俄亥俄州南区联邦地方法院的James L. Graham法官宣判的，并由司法部环境与自然资源司的代理助理总检察长Jeffrey H. Wood宣布;俄亥俄州南区联邦检察官本杰明·格拉斯曼;负责美国国税局刑事调查的特别探员瑞安·l·科纳;俄亥俄州环境保护署(EPA)刑事执法项目的代理特工约翰·k·戈捷(John K. Gauthier);以及联邦调查局印第安纳波利斯分局的特别探员格兰特·门登霍尔。

代理助理司法部长伍德说:“今天的判决表明，司法部将继续积极起诉那些试图通过非法的可再生燃料信贷计划欺骗联邦政府和公众的人。”他说:“这项判决对那些日后考虑参与类似计划的人士，是一个有力的威慑。”我们对司法部、环保局和国税局执法团队的工作表示赞赏，他们在这起案件中伸张了正义。”

“这个案子的结果是一个伟大的成就，”美国环保署执法和合规保证办公室助理局长苏珊·博丹说。“被告参与了一个复杂的骗局，以欺骗他的客户和美国政府。通过环境保护局及其执法伙伴的调查人员的出色工作，犯罪活动已经结束，涉案人员已经被起诉。”

美国检察官格拉斯曼说:“大力起诉这样的案件不仅保护公共财政，而且对维护有利于环境的国家项目的完整性也至关重要。”“我们将继续调查和起诉那些欺骗政府项目，包括环境项目的人。”

“今天的判决强化了对那些操纵系统的金融收益和欺诈纳税人和美国政府这样做的人产生严重后果，”FBI印第安纳波利斯特别代理商授予梅登霍尔。“联邦调查局将继续与我们的执法合作伙伴合作，以发现欺诈计划等。”

“这次调查发现了一个复杂的欺诈性燃油税收抵免计划，通过一个错综复杂的财务谎言网，产生了数百万美元，”美国国税局刑事调查辛辛那提分局(Cincinnati Field Office)特别探员瑞安·l·科纳(Ryan L. Korner)说。“我们希望今天的判决能阻止其他可能参与类似非法活动的人，这些非法活动不仅欺骗了美国政府和美国纳税人，而且还创造了一种不公平的竞争优势，使遵守规则的企业无法获得竞争优势。”如果没有检察官和调查人员的合作，如此大规模的调查是不可能成功的。”

根据法院诉讼期间披露的资料，纽约奥纳塔州奥纳塔省GRC燃料的所有者，与其他共同谋取者从事欺诈性索引EPA可再生燃料贷款（也称为“Rin”学分）和税收抵免的计划没有资格获得信用的燃料，这些燃料已经用于产生信用，以及出口或以其他方式与EPA和IRS法规相反的燃料。

施纳贝尔从几个已经认罪的人那里买卖燃料和RINs，这些人包括:

• Fred Witmer和Gary Jury，以前是Triton Energy，在印第安纳州北部地区恳求在印第安纳州的北部来谋然，欺诈和虚假陈述，分别被判处57个月和30个月的监禁;
• Malek jalal，以前的团结燃料，他在俄亥俄州南部地区恳求有罪，以谋杀和妨碍正义，并被判处60个月的监禁;和
• Dean Daniels，William Bradley，Ricky Smith和Brenda Daniels，新的能量燃料和酋长生物燃料在俄亥俄州南区致敬，以谋杀，并被判处12个月至63个月的监禁条款。

本案被助理美国助理律师J. Michael Marous为俄亥俄州南部，审判律师亚当·卡尔曼和高级审判律师Jeremy Korzenik的环境和自然资源部门。检控是由IRS，EPA-CID和FBI调查的结果。